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太子集團董事長陳志。(圖/翻攝自太子集團控股) 以陳志為首的柬埔寨「太子集團」涉嫌跨國詐騙、洗錢,檢調4日發動搜索,拘提25名幹部、員工到案,同時查扣「和平大苑」豪宅與超跑、豪車等太子集團在台資產逾45億元。對此,內政部長劉世芳今(5)日受訪表示,陳志有多次進出台灣紀錄,但因為他擁有多重國籍,不是用柬埔寨籍進入台灣,因此當時查察時比較不易,現在都配合美國司法單位查察,希望能夠查出在台灣其他的協力廠商,或是協力的犯罪集團。
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記者劉秀敏/台北報導

據了解,太子集團創辦人陳志在柬埔寨從事詐欺犯罪,包括誘騙豬仔到詐騙園區,從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺,之後在多個國家開設空殼公司,以及購買奢侈品及房地產來洗錢,而早在2017年間,陳志就來台布局,9年間粗估洗錢45億元。由於太子集團在多國涉及洗錢犯罪,美國聯邦檢察官在10月8日起訴陳志等人,美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)也將太子集團在台灣的公司、3名國人列入制裁名單,檢調獲報後即展開追查。
內政部長劉世芳今日赴立法院內政委員會業務報告並備質詢,受訪時表示,目前是配合美國司法跟財政部門查察國際性詐騙集團的部分,而陳志有多次進出台灣紀錄,但因為他擁有多重國籍,進入台灣的時候不是用柬埔寨國籍,所以當時查察時比較不容易。
劉世芳說,現在都配合美國的司法單位來做查察,目前不管是人流、金流或是其他相關的安全部分,就是配合檢警調一起查察,希望能夠查出在台灣其他的協力廠商,或是協力的犯罪集團。劉世芳也強調「勿枉勿縱」,不管是國際詐騙或是台灣詐騙,都不能夠躲過法律的制裁。
以下內文出自: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1746765
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